Alerta Informativa

NUEVA NORMATIVA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARA ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS

El 14 de abril la Unidad de Investigaciones Financieras (“UIF”) aprobó un nuevo instructivo con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Alerta Informativa

El Instructivo alcanza a las personas jurídicas que se dedican a la actividad inmobiliaria dentro del territorio nacional y que facilitan transacciones concernientes a la compra y venta de bienes inmuebles de sus clientes.

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