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El 14 de abril la Unidad de Investigaciones Financieras (“UIF”) aprobó un nuevo instructivo con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Instructivo alcanza a las personas jurídicas que se dedican a la actividad inmobiliaria dentro del territorio nacional y que facilitan transacciones concernientes a la compra y venta de bienes inmuebles de sus clientes.